ممنوعیت دسترسی صرافی ارز دیجیتال MEXC به سیستم مالی ایالات متحده به دلیل دور زدن تحریم‌ها

US bans MEXC crypto exchange over sanctions evasion, cybercrime links

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده صرافی ارز دیجیتال MEXC را به دلیل تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی و ارتباط با فعالیت‌های مجرمانه سایبری از سیستم مالی آمریکا حذف کرد. این اقدام در پی شناسایی نقص‌های جدی در سیاست‌های ضد پولشویی و احراز هویت این صرافی صورت گرفته است.

جزئیات تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی

طبق دستور شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، صرافی MEXC که در سیشل مستقر است، بین مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ حداقل ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی مرتبط با جرایم سایبری و دور زدن تحریم‌های ایران، کره شمالی و روسیه را پردازش کرده است. این صرافی حتی تا ژوئن ۲۰۲۶ به همکاری با نهادهای تحریم‌شده روسی مانند Garantex و Grinex ادامه داده و حداقل ۲۲۶ میلیون دلار تراکنش مرتبط با شبکه A7 را تسهیل کرده است.

علاوه بر این، گزارش‌ها نشان می‌دهد که MEXC بین مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ حدود ۱ میلیارد دلار تراکنش مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی ارز دیجیتال ایرانی داشته که برخی از آن‌ها تحت تحریم‌های ایالات متحده و بین‌المللی قرار دارند. این صرافی به عنوان کانونی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله باج‌افزارها، کلاهبرداری‌ها و فعالیت‌های بازارهای دارک‌نت شناخته شده است.

پیامدها و واکنش صرافی

این ممنوعیت باعث می‌شود که موسسات مالی و اشخاص آمریکایی در صورت انتقال وجه به یا از صرافی MEXC، در معرض تحریم‌های ثانویه یا اقدامات اجرایی قرار گیرند. MEXC در واکنش به این دستور که در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۶ صادر شده، اعلام کرده است که در حال بررسی دقیق این حکم با تیم‌های حقوقی و انطباق خود است و ادعا می‌کند که دارایی کاربران همچنان امن است.

صرافی MEXC همچنین از آغاز یک بررسی مستقل بر روی کنترل‌های ضد پولشویی (AML) و تحریم‌های خود خبر داده و اعلام کرده است که قصد دارد به صورت سازنده با FinCEN و سایر نهادهای نظارتی جهانی همکاری کند.

نکته‌های کلیدی

• ممنوعیت کامل دسترسی صرافی MEXC به سیستم مالی ایالات متحده.
• تسهیل ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶.
• ارتباط مستقیم با ۱ میلیارد دلار تراکنش با صرافی‌های ایرانی تحریم‌شده.
• وجود نقص‌های ساختاری در سیاست‌های AML و احراز هویت مشتریان (KYC).
• قرار گرفتن کاربران و موسسات آمریکایی در معرض تحریم‌های ثانویه در صورت تعامل با این صرافی.

چه باید کرد

• موسسات مالی و کاربران آمریکایی باید از هرگونه تراکنش مالی با صرافی MEXC خودداری کنند.
• تیم‌های انطباق باید لیست صرافی‌های تحت تحریم را به‌روزرسانی کرده و دسترسی به پلتفرم‌های مرتبط با MEXC را مسدود کنند.