انهدام شبکه کلاهبرداری رمزارزی در اوکراین با بیش از ۴.۳ میلیون یورو خسارت

Ukraine dismantles crypto scam network that stole €4.3 million

پلیس سایبری اوکراین با همکاری مقامات آلمانی، یک شبکه سازمان‌یافته کلاهبرداری سرمایه‌گذاری را منهدم کرد که از طریق مراکز تماس، بیش از ۴.۳ میلیون یورو از قربانیان اروپایی سرقت کرده بودند. در این عملیات چهار نفر از اعضای اصلی این گروه دستگیر و تجهیزات فنی متعددی کشف و ضبط شد.

شگرد عملیاتی و نحوه فریب قربانیان

این گروه کلاهبردار با استفاده از روش‌های مهندسی اجتماعی، قربانیان خود را در شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های دوست‌یابی و پیام‌رسان‌ها شناسایی می‌کردند. این حملات که با عناوین «Pig Butchering» یا «Romance Baiting» شناخته می‌شوند، بر جلب اعتماد قربانیان و ترغیب آن‌ها به سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های معاملاتی جعلی متمرکز بود.

مهاجمان قربانیان را در فرآیند افتتاح حساب در صرافی‌های رمزارزی و خرید دارایی‌های دیجیتال همراهی می‌کردند تا در نهایت وجوه را به کیف پول‌های تحت کنترل خود منتقل کنند. در برخی موارد، کلاهبرداران موفق به دسترسی مستقیم به حساب‌های بانکی آنلاین قربانیان نیز شده بودند. در مجموع، ۱۳۵ شهروند آلمانی هدف این حملات قرار گرفتند.

جزئیات عملیات پلیس و دستگیری‌ها

در پی تحقیقات مشترک پلیس سایبری اوکراین، اداره تحقیقات ملی این کشور و مقامات قضایی آلمان، طی دو مرحله عملیات جستجو در ماه‌های اوت و سپتامبر در مناطق کی‌یف، وینیتسیا، زاپوریژیا و ایوانو-فرانکیفسک، چهار عضو اصلی این شبکه از جمله سرکرده آن بازداشت شدند.

در جریان این بازرسی‌ها، مبالغی شامل بیش از ۹۰ هزار دلار و حدود ۶۰۰ هزار هریونیا اوکراین به همراه تجهیزات رایانه‌ای، کیف پول‌های سخت‌افزاری، سیم‌کارت‌ها و تلفن‌های همراه کشف و ضبط شد. متهمان در حال حاضر در بازداشت پیش از محاکمه به سر می‌برند و در صورت اثبات جرم، با مجازات تا ۱۲ سال حبس مواجه خواهند بود.

نکته‌های کلیدی

• سرقت بیش از ۴.۳ میلیون یورو از ۱۳۵ قربانی در اتحادیه اروپا.
• استفاده از روش‌های مهندسی اجتماعی و پلتفرم‌های معاملاتی جعلی برای سرقت دارایی‌ها.
• دستگیری ۴ عضو اصلی شبکه شامل سرکرده گروه.
• کشف و ضبط تجهیزات فنی، کیف پول‌های سخت‌افزاری و مبالغ نقدی در جریان عملیات پلیس.
• سابقه انهدام شبکه‌های مشابه در اوکراین در ماه‌های دسامبر و اوت گذشته.

چه باید کرد

• هوشیاری در برابر پیشنهادهای سرمایه‌گذاری غیرمنتظره در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها.
• عدم اعتماد به پلتفرم‌های معاملاتی ناشناس که توسط افراد ناشناس در فضای مجازی معرفی می‌شوند.
• فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) برای تمامی حساب‌های بانکی و صرافی‌های رمزارزی.
• خودداری از در اختیار قرار دادن دسترسی به حساب‌های بانکی یا کیف پول‌های دیجیتال به اشخاص ثالث.